Дело о семейном капитале

На странице подготовлен материал на тему: "Дело о семейном капитале" с подробным описанием от профессионалов для людей. Если возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь к дежурному консультанту.

Новости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар — РАПСИ, Михаил Телехов. Отменено решение о возврате генеральному прокурору РФ для исправления ошибок уголовного дела в отношении руководителей кредитного потребительского кооператива (КПК) «Семейный капитал», обвиняемых в хищении средств пайщиков, сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

Санкт-Петербургский городской суд в апелляционной инстанции направил уголовное дело на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд Петербурга.

Перед судом предстанут учредитель «Семейного капитала» Игорь Белоусов, исполнительный директор организации Наталья Верхова, а также жена и сын Белоусова — Галина Васянович и Алексей Васянович, также занимавшие в разное время руководящие посты в кооперативе.

Малая пирамида

По данным правоохранительных органов, Игорь Белоусов учредил КПК «Семейный капитал» в 2011 году, заявляя, что кооператив будет привлекать средства пайщиков и покупать на них сельскохозяйственные предприятия, а продукцию продавать в сети собственных магазинов.

В конце 2016 года было создано некоммерческое потребительское общество (НПО) «Семейный капитал», позиционирующее себя как другое юридическое лицо, не имеющее к КПК «Семейный капитал» никакого отношения. Следствие считает НПО правопреемником КПК.

В настоящем деле о мошенничестве 170 потерпевших. Из фабулы предъявленного обвинения следует, что пайщики передавали деньги наличными в офисах «Семейного капитала», после чего не могли вернуть их обратно.

Кроме того, в реестр пайщиков, которым задолжал КПК, внесены более 800 человек со всех регионов страны. Общая сумма их требований превышает один миллиард рублей, но при этом они не признаны потерпевшими.

Большая пирамида

Необходимо отметить, что в отношении руководства КПК возбуждено два уголовных дела. Расследование второго еще не завершено, и в нем несколько тысяч обманутых пайщиков.

Основное дело, находящееся еще на стадии предварительного следствия, возбуждено по статьям 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества). В нем тысячи потерпевших. Окончательное количество будет известно, когда материалы поступят в суд.

По данным Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, с 2013 года по 2017 год менеджеры «Семейного капитала» привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов (от 15 до 22% в год). По данным следствия, денежные средства пайщиков перечислялись по договорам займа на расчетные счета более 300 подконтрольных организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений от новых вкладчиков. И таким образом, считает ГУЭБиПК, было похищено более 1,7 миллиарда рублей из 8 миллиардов, вложенных пайщиками в НПО. Всего на территории 17 субъектов России действовало 22 кредитных потребительских кооператива, объединенных общим центром управления в Петербурге, и ущерб нанесен более чем 25 тысячам человек.

http://rapsinews.ru/judicial_news/20200304/305536177.html

Новости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — РАПСИ, Михаил Телехов. Обманутые пайщики кредитного потребительского кооператива (КПК) «Семейный капитал» устроили самостийный митинг в здании Невского районного суда Петербурга.

Там начинается первый процесс по делу КПК «Семейный капитал». Как сообщила РАПСИ помощник судьи Александра Максимова, в обвинительном заключении названы фамилии 170 потерпевших. Остальные несколько тысяч обманутых пайщиков проходят по другому уголовному делу, возбужденному в отношении топ-менеджеров «Семейного капитала», расследование которого еще не завершено.

«Кто вернет наши деньги?»

Заседание было назначено на 10.30, но к 224 залу, в котором заседает Максимов, потерпевшие начали подтягиваться с раннего утра — как только приставы открыли двери суда. Как они пояснили корреспонденту РАПСИ, приходили по спискам-приглашениям, высланным им какими-то активистами. «Нас всех волнует, вернут ли нам деньги. Я вот 70 тысяч потеряла. Моя соседка — 250 тысяч рублей вложила. А кто-то, я знаю, и полмиллиона вносил, и миллион. А сейчас некоторые вообще оперируют космическими суммами, потому что до сих пор проценты себе насчитывают. Мне бы свое вернуть», — рассказала одна из потерпевших. Под конец собралось около ста человек, в основном пожилых людей, потерявших свои вложения. В коридоре суда закипели нешуточные страсти.

Перед началом заседания вышла помощник судьи и объявила, что начинаются предварительные слушания, и что они будут закрытыми. Пайщики сразу заволновались и устроили митинг. Вот такие диалоги происходили между ними и помощником судьи:

— Почему вы не пускаете нас на заседание?

— Потому что предварительные слушания проходят в закрытом режиме.

— Но на прошлое заседание нас пускали.

— На прошлом заседании продлевались меры пресечения обвиняемым и назначались предварительные слушания, процесс был открытым.

— Кто вернет наши деньги!?

— Это вопрос не ко мне.

— Вы не смеете не пускать нас в зал суда. Это произвол! Граждане, надо писать жалобу прокурору!

Толпа попыталась подобраться к дверям и пройти в зал, начали теснить помощника, ей пришлось позвать приставов. Трое встали около дверей. Потерпевшие постепенно успокоились.

«Свободу Игорю Белоусову!»

После этого помощник начала зачитывать поименно списки потерпевших. Чью фамилию называли, должен был ознакомиться с правами потерпевших и поставить под этим уведомлением подпись. Были названы 170 человек. Большинство своих фамилий не услышали.

— Почему вы нас не назвали?

— Потому что вас нет в списке.

— Как это — нет? Мы потерпевшие.

— Вы поймите, что это дело выделено из основного. В нем всего 170 потерпевших. А основное дело еще находится на предварительном следствии в Москве. В нем несколько тысяч потерпевших и, наверное, ваш эпизод будет рассмотрен в рамках того большого дела, когда оно поступит в суд.

— Но нас ведь сегодня по спискам приглашали.

— Я не знаю, спросите у ваших активистов, которые собирают вас всех на наши заседания. Они не разобрались в процессуальных вопросах и зовут всех подряд.

— А нас точно вызовут?

— Все признанные по делу потерпевшими будут допрошены в суде.

Тут подключились потерпевшие, наверное, из числа активистов, и образовался стихийный митинг.

— Граждане, поймите, Белоусов не виноват, это система его задавила. Если его не выпустят, мы не получим своих денег. Из тюрьмы нам их никто не вернет. Деньги уже разворованы. Требуйте, чтобы Белоусова выпустили на свободу. А то этот суд будет длиться годами и мы ничего не получим.

Читайте так же:  Образец заявления в связи со сменой фамилии

— Ни в коем случае, не выпускайте воров.

Потерпевшие опять разволновались, начались локальные споры и перебранки. Помощник снова пыталась объяснить посетителям суда процессуальные нормы, но за общим шумом ее не было слышно. В дело вмешались приставы, предупредив, что шум мешает проводить заседание, и предупредили, что митингующих будут выводить из суда на улицу. Постепенно все успокоились и стали ждать, что решат на предварительных слушаниях. Но они не состоялись, поскольку образовались проблемы с доставкой подсудимых. Заседание отложили до 24 июня.

КПК или НПО?

Как следует из материалов дела, Игорь Белоусов учредил КПК «Семейный капитал» в 2011 году, заявляя, что кооператив будет привлекать средства пайщиков и покупать на них сельскохозяйственные предприятия, а продукцию продавать сети собственных магазинов.

В конце 2016 года было создано НПО «Семейный капитал», позиционирующее себя как другое юридическое лицо, не имеющее к КПК «Семейный капитал» никакого отношения. Правоохранительные органы считают НПО правопреемником КПК. Им руководила исполнительный директор Наталья Верхова.

Кроме нее и Белоусова в числе обвиняемых по делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), жена и сын Белоусова — Галина Васянович и Алексей Васянович. В деле о мошенничестве, как мы уже говорили, 170 потерпевших. Кроме того, в реестре пайщиков, которым задолжал КПК, внесены более 800 человек со всех регионов страны, общая сумма требований превышает один миллиард рублей.

Основное дело, которое находится еще на стадии предварительного следствия, возбуждено по статьям 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества). В нем тысячи потерпевших. Окончательное количество будет известно, когда материалы поступят в суд.

По данным Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, с 2013 года по 2017 год менеджеры «Семейного капитала» привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов (от 15 до 22 процентов в год). По данным следствия, денежные средства пайщиков перечислялись по договорам займа на расчетные счета более 300 подконтрольных организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений от новых вкладчиков. И таким образом, считает ГУЭБиПК, было похищено более 1,7 миллиарда рублей из 8 миллиардов, вложенных пайщиками в НПО. Всего на территории 17 субъектов России действовало 22 кредитных потребительских кооператива, объединенных общим центром управления в Петербурге, и ущерб нанесен более чем 25 тысячам человек.

Кроме того, по данным УФССП России по Петербургу, дознавателем Адмиралтейского районного отдела судебных приставов в отношении Верховой возбуждено 58 уголовных дел — из них 12 эпизодов по статье 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), а 46 — по статье 315 УК РФ (неисполнение решения суда). Всего на исполнении в УФССП находится более 1140 исполнительных производств в отношении НПО «Семейный капитал» в пользу пострадавших пайщиков на общую сумму взыскания более 726,2 миллиона рублей.

http://rapsinews.ru/judicial_news/20190529/299802113.html

Пайщики КПК «Семейный капитал» о голодовке И.Н. Белоусова

Сегодня сорок два дня голодовки в московском СИЗО Водник-5 председателя правления некоммерческой корпорации, кредитного потребительского кооператива “Семейный капитал” И.Н. Белоусова, бросившего вызов СИСТЕМЕ, сфабриковавшей уголовные дела в отношении самого Игоря Николаевича, его жены и сына, а также Верховой Н.Д.

Игорь Николаевич Белоусов

Не разбираясь и не понимая сущности потребительской корпорации, СИСТЕМА, подменяя ложью федеральный закон “О кредитной кооперации”, в соответствии с которым руководство кредитного кооператива, на основании Устава КПК и решений общего собрания пайщиков, строило материальную и финансовую базу юридического лица, некоммерческого потребительского кооператива и управляющих через общее собрание кооперативом пайщиков кооператива, которых к концу 2015 года насчитывалось около двадцати тысяч, возбудила уголовное дело против руководителей КПК и НПО, а потом и лишила их свободы, посадив за решётку. Руководить кооперативом, у которого приказом ЦБ отстранили законно выбранных руководителей, стала временная администрация в одном лице, не профессионал в кооперативном деле, Романчук О.В. Игнорируя Устав КПК «Семейный капитал», она сознательно, на протяжении четырёх месяцев, вела КПК к банкротству,

СИСТЕМЕ не выгодна консолидация общества вокруг потребительских кооперативов и их возможностью улучшить как материальное благополучие, так и в целом, поднять морально дух взаимопонимания и творческого создания новых экономических отношений внутри некоммерческой корпорации-потребительского кооператива. Это не голословное заявление.

Герман Греф, один из ярких представителей СИСТЕМЫ, российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации, глобалист, сторонник глобализации в России, на Петербургском экономическом форуме заявил:

Не по этим ли калькам действует чиновник из ЦБ, издавая приказ обанкротить кредитный кооператив, обладающий мощной финансовой и материальной базой? Зачем либерально–буржуазному государству такой кооператив? Инициативные и независимы талантливые руководители-кооператоры и не только. Зачем народ, объединённый в кооперативы с идеей жить лучше, покупать товары и продукты в собственных магазинах, учить детей в собственных школах по программам, написанным не под кальку буржуазно-либерального клана России. Такой путь развития общества потенциальная угроза всему паразитическому клану и обслуживающей его СИСТЕМЕ.

Пишу эти строки под впечатлением письма написанного инициативной группой пайщиков из г. Удомли. Прошу тех, кто читает статью, делитесь в социальных сетях, покажите свою солидарность с профессиональными управленцами-кооператорами, которые за пять лет создали мощный кредитный кооператив, начали возрождать сельскохозяйственные предприятия, открыли кооперативные магазины в сорока двух регионах России, выпускали кооперативную газету, направляли прибыль кооператива на проведение различного рода мероприятий, кружков и т.д.

Вниманию пайщиков кооператива «Семейный капитал»

ГОЛОДОВКА — ОТЧАЯНИЕ или СИЛА ВОЛИ ?!

Газета «Голос Удомли» неоднократно публиковала материалы, подготовленные инициативной группой пайщиков КПК/НПО «Семейный капитал». Целью создания группы и главной задачей является освобождение руководителя кооператива Белоусова И.Н., его жены и сына, Верховой Н.Д., которые уже больше года находятся в СИЗО.

В резолюцию митинга, проходившего 30 августа 2018г. в Удомле, был включён пункт: « — ТРЕБУЕМ освободить руководителя кооператива «Семейный капитал» И.Н. Белоусова, провести честное и независимое расследование фактов уничтожения кооператива Центробанком, возместить ущерб, нанесённый пайщикам».

Пайщиками были направлены сотни писем в различные государственные структуры, в т.ч. лично президенту, с просьбами РАЗОБРАТЬСЯ. Но механизм БЕЗЗАКОНИЯ уже запущен, связка «следователь-прокурор-судья» неразрывна и защищает в первую очередь «честь своих мундиров». Поэтому в России только 0,1% оправдательных приговоров (один из тысячи) и почти 583 тысячи заключённых.

Читайте так же:  Министерство по защите прав ребенка

Находясь в заключении уже больше года, руководители нашего кооператива практически не могут защитить себя и своих близких, обращения в соответствующие органы не приносят пользы – приходят пустые отписки. Сильные духом и уверенные в своей правоте люди, Игорь Белоусов и Наталия Верхова, держатся достойно.

Все же Интернет – полезная вещь. Вот такое письмо сестре Наталии Верховой Вере Дмитриевне от И.Н. Белоусова попало к нам через соц. сети.

Текст письма Вере Верховой от 12 сентября 2018 года:
Среда 12.09.18
СИЗО-5 Москва
Вера Дмитриевна, здравствуйте!
Хамский, пренебрежительный ответ из Генеральной Прокуратуры РФ на мою жалобу на действия следствия вынуждают меня пойти на крайние меры.
С сегодняшнего дня я объявил голодовку.
Она будет продолжаться пока не отменят ВСЕ сфабрикованные уголовные дела.в отношении меня, моей жены, моего сына, а также Верховой Н.Д.
Прощайте.
Обратной дороги у меня нет.
Спасибо вам за моральную и не только поддержку.
Спасибо ВСЕМ пайщикам, кто НЕ поверил и НЕ верит в чудовищное обвинение против нас. К сожалению, чтобы добиться справедливости у нас в стране, сейчас надо пожертвовать своей жизнью.
Я принял такое решение.
Искренне Ваш, не поминайте лихом.
Подпись. Белоусов И.Н. СИЗО-5.

***** В настоящий момент мы не знаем, в каком состоянии находится Игорь Николаевич, связь с ним только через письма друзей в ФСИН. Голодовка продолжается уже почти полтора месяца – это для ФСИН нонсенс (обычно такие акции заканчиваются через две недели). Пока отправляем слова поддержки и просьбы прекратить голодовку.

Для Белоусова ЧЕСТЬ и ДОСТОИНСТВО – не пустые слова. Так и вспоминается глава Росгвардии Виктор Золотов со своими угрозами Алексею Навальному, задевшему его «честь и достоинство». Вроде бы в словах те же буквы, и в одном государстве живём…

Сейчас наши пайщики подают заявления в прокуратуру г. Удомля на действия бывшего руководителя временной администрации КПК «Семейный капитал» Романчук О.В., которая по приказу Центробанка РФ обанкротила кооператив, лишив 20 тысяч пайщиков их накоплений. И, в отличие от Белоусова и Верховой, преспокойно живет на свободе. Надеялись, что прокуратура внимательно и объективно рассмотрит наши заявления. Но, увы, система «своих» не сдает.

Пайщиков, подавших такие заявления, срочно вызывают в отдел полиции, где опрос проводят почему-то участковые (в документах опроса указана фамилия следователя). Во время опроса идет подмена требований заявителей: вместо обвинения Романчук в преднамеренном банкротстве КПК участковые оформляют протоколы с обвинением руководителей КПК/НПО в мошенничестве, ст.159, ч.4. За очень хитрой формулировкой «дело возбуждено в отношении неустановленного лица» скрывается обвинение Белоусова и др.

Перед работниками Удомельского ОВД, видимо, поставлена задача приобщить к делу, сфабрикованному в С.-Петербурге следователем Карчава Д.Д. и переданному в Москву, еще и заявления наших Удомельских пайщиков. Поэтому они так навязчиво допытываются, какой ущерб был нанесен, и в каждом документе фигурирует статья 159.

Следствие по этому делу ведется уже второй год. Если бы следователи нашли хоть какую-то вину Белоусова, он уже был бы осужден.

Обращаемся также к работникам ОВД и прокуратуры. Если вы профессионалы в своей сфере, не унижайте себя и заявителей лживой подменой в угоду чьим-то интересам, возбуждайте дело по заявленным нами требованиям.

Инициативная группа пайщиков

Вашему вниманию предлагаю похожие статьи на сайте:

http://pravo-wmeste.ru/payshhiki-kpk-semeynyiy-kapital-o-golodovke-i-n-belousova.html

Пайщики «Семейного капитала» надеются вернуть хотя бы часть денег

История падения кредитного потребительского кооператива (КПК) «Семейный капитал» еще не завершена, хотя организация и объявлена несостоятельным должником. Тысячи ее рядовых членов-пайщиков, а в подавляющем большинстве это пенсионеры, пока надеются вернуть хотя бы часть вложенных в банкрота средств.

РИСУНОК Николая ВОРОНЦОВА

Буренка нам доход дает

История кредитного потребительского кооператива, слава о котором вышла уже за пределы северной столицы, началась в 2011 году. По данным сайта «Картотека.ру», учредили его пять граждан. Среди них – Игорь Николаевич Белоусов, который возглавил организацию в должности «председатель правления» и до сих пор состоит в учредителях (сейчас их осталось всего двое).

Белоусов сообщает о себе в Интернете, что он родился в 1963-м, играет в шашки и на баяне, бывший офицер Советской армии, а с 1991 г. «успешный российский бизнесмен». Плюс кандидат экономических наук. «Несколько раз разорялся до нуля. Последний раз – в кризисном 1998 году», – пишет о себе бизнесмен. О банкротстве КПК, которое случилось в 2016-м, он не упоминает.

Видео (кликните для воспроизведения).

Дополним информацию данными из «Картотеки.ру». Раньше наш герой носил фамилию Васянович, но ведь меняют фамилии не только женщины. По сведениям того же сайта, И. Белоусов учредил ряд юрлиц, но это тоже частое явление.

КПК «Семейный капитал» объявил, что его цель – подъем отечественного сельхозпроизводства. Строительство и хозяйствование на собственных фермах, переработка молока, развертывание торговой сети, где покупателям предлагались бы экологически чистые отечественные продукты. На сайте кооператива до сих пор висит предложение стать соинвестором молочно-товарной фермы – обещают годовую рентабельность до 50,18% годовых на вложенный капитал.

Если бы КПК стал действовать на средства своих учредителей или кредиты банков, то все было бы просто. Расцвело бы дело Белоусова и его соучредителей – искали бы мы их в списках миллиардеров. Прогорело бы – ну пришлось бы им еще раз начать все с нуля.

Проблема в том, что КПК стал привлекать деньги населения, обещая людям проценты, которые были в полтора-два раза выше банковских. Судя по рассказам пострадавших и записям в Интернете, по займам (слово «вклад» имеют право использовать только банки) пару лет назад обещали по 18 – 28% годовых по разным программам.

Пирамида или нет?

На первый взгляд, закон соблюдался. Взрослый здоровый на голову гражданин имеет право стать членом кооператива, внести в него деньги.

С одной стороны, если ваш бизнес устойчиво приносит 50% годовых, то, занимая под 30%, вы все равно в плюсе. С другой — для любого финансового менеджера деньги это тоже товар. И он стремится купить этот товар дешевле, а значит, занять под меньший процент. Процент по вкладу или займу это не благодарность, а плата за ресурс.

Читайте так же:  Как подать документы в суд на алименты

Государство поддерживает отечественных производителей на селе льготными кредитами. Коммерческие банки при наличии вменяемых залогов (земля, оборудование) и понятных бизнес-планов выдают кредиты на гораздо более щадящих условиях. По ряду признаков (высокие проценты, метод вербовки членов) данный КПК действительно похож на финансовую пирамиду. Но мало ли кто на кого похож.

А вот пенсионеры вкладывали свои кровные, никак фактически не проверяя, чем же обеспечены обещания Белоусова. Их катали на фермы и молокозаводы, они видели фирменные магазины в самых разных районах Петербурга (один из таких магазинов недолго проработал через дом от нашей редакции). Но многие ли из людей задумывались, кому на самом деле по документам принадлежат эти активы? В этих магазинах молоко или сметана продавались со специальными скидками «только для членов КПК».

Члены кооператива вовлекали в свою деятельность соседей, что было выгодно: за каждого приведенного нового члена человек, который его сагитировал, получал подарки. Об этом рассказали члены инициативной группы пострадавших, пришедшие в нашу редакцию.

В конце 2015 года у КПК начались проблемы. Приказом от 31.12.2015 г. Банка России – а именно он надзирает за кредитными кооперативами – «в связи с неисполнением обязанности по уплате обязательных платежей в установленный законодательством срок, а также установленными фактами неоднократного нарушения финансовых нормативов» в «Семейном капитале» была назначена временная администрация. Она провела анализ организации. Вывод, который сделала временная администрация, – платежеспособность кооператива восстановить невозможно. Последовало обращение в суд.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, несмотря на возражения И. Белоусова, согласился с этим выводом и 17 августа 2016 г. признал кооператив банкротом. Открыто конкурсное производство, управляющим назначен Даниил Федичев.

На СРО и НПО

Весной прошлого года среди пайщиков началась странная активность. Их, и многих небезуспешно, стали агитировать вступить в НПО «Семейный капитал». НПО – значит «некоммерческое потребительское общество». Обратите внимание: это разные юридические лица. По данным сайта «Картотека.ру», учредили его шесть граждан. Игорь Николаевич Белоусов значится в нем председателем совета, в составе учредителей его нет.

Неформальный лидер инициативной группы Галина Сикорская признает, что тогда многих людей «запугивали потерей денег» и «вынудили» отказаться от претензий к КПК, обменять договор займа с ним на взнос в НПО. При этом их положение явно ухудшалось – ведь у займа есть конечный срок расплаты. При его несоблюдении можно обращаться в суд, требовать банкротства.

Судя по тому, что говорят согласившиеся на обмен пайщики, теперь у них нет даже этого права.

«Возбуждено уголовное дело, но мы боимся, что люди, которым мы отдавали сбережения (а есть люди, которые продавали полученные по наследству квартиры и вкладывали все в кооператив), останутся без расплаты», – говорят в инициативной группе.

При этом на сайте «Семейного капитала» до сих пор сообщается: «Мы продолжаем работу, несмотря на все трудности. Шаг за шагом мы движемся к восстановлению нашего с вами общего дела. И сейчас, как никогда, нам нужна ваша поддержка. Вы можете поддержать кооператив, приняв участие в новой программе «Поддержка». Собранные средства пойдут на обеспечение жизни кооператива: заработную и арендную плату, содержание офисов, обеспечение «горячей линии» и прочие расходы, без которых немыслима работа любой организации. Для этого вы можете внести сумму от 500 рублей. Наша благодарность составит 11% годовых».

Невольно вспомнилась классика советского юмора: «Размеры моей благодарности будут безграничны в пределах разумного». Впрочем, НПО «Семейный капитал» никто еще работать не запретил.

Еще одна любопытная деталь: КПК «Семейный капитал» состоял в саморегулируемой организации (СРО) кредитных кооперативов «Союзмикрофинанс». Генеральный директор СРО Евгений Виреховский говорит, что перед объявлением суда о банкротстве КПК ряды организации покинул, а потому комментариев по ситуации в ней сейчас дать не может.

Почем дырка от бублика

Евгений Виреховский признает, что по состоянию на 31.12.2015 г. валюта баланса кооператива составляла 4,6 млрд руб. Цифрами, когда кооператив состоял в СРО, наш эксперт располагает. В первые месяцы прошлого года шел переход людей в НПО. Задолженность перед гражданами за январь-февраль 2016-го упала на 1,6 млрд руб. Количество пайщиков снизилось с 17,7 тыс. до 10,1 тысячи.

Надо сказать, что у этого КПК помимо петербургского было 50 (!) филиалов в самых разных частях России: от Москвы до Барнаула, от Астрахани до Красноярска. И со всех мест доходят тревожные сигналы.

Связаться с г-ном Белоусовым мне не удалось. Впрочем, как считают вкладчики его «правая рука», Дмитрий Ушаков на мой запрос ответил: «Я работал в КПК «Семейный капитал» в должности директора с конца ноября 2015-го, а с 13.01.2016 г. мои полномочия так же были приостановлены, как и председателя правления Белоусова И. Н. Все, что я пишу, является, конечно же, только моим мнением, а не официальной позицией какой-либо организации или другого физического лица. Причиной кризиса послужила банальная паника среди пайщиков, связанная с введением в КПК «Семейный капитал» временной администрации. Началом послужил сначала пущенный кем-то слух о том, что КПК «Семейный капитал» банкрот».

Далее Ушаков подробно указывает на недостатки в работе представителей Банка России и руководителя временной администрации Олеси Романчук. Потому подача ею заявления о банкротстве вполне закономерный итог работы руководителя КПК «Семейный капитал».

«Несмотря на непростую финансовую обстановку в России в конце 2015 года, что не могло на кооперативе не отразиться, данный КПК работал и банкротиться не собирался. За четыре месяца своего руководства Романчук О. В. при помощи привлеченных ею представителей и наблюдателей ЦБ РФ довела КПК до банкротства», – считает заместитель генерального директора ООО «УК «Семейный капитал» Дмитрий Ушаков.

Зареестровые кредиторы

Конкурсный управляющий Даниил Федичев сообщил нам, что проведенный им анализ финансовой деятельности указывает на признаки уголовного преступления в банкротстве КПК. Соответствующее предложение направлено им по надлежащему адресу.

Поясним: учредителя или руководителя организации нельзя судить только за то, что она потерпела крах. Но вот если они намеренно вели ее к банкротству, выводили активы, то другое дело. Впрочем, презумпцию невиновности еще никто не отменял и мнение Даниила Федичева без приговора суда – лишь его экспертное суждение.

Читайте так же:  Мать одиночка простой

«Сейчас в реестре кредиторов 510 человек, правда, есть еще «сомнительные» кредиторы (например, человек подписал документы, что «перешел» в НПО), если они докажут свои претензии, то их число увеличится до 777 человек», – сообщил управляющий.

А как же тысячи от столицы до окраин? Увы, эти люди не заявили о своих правах в суде. «После объявления о банкротстве у человека есть два месяца, – рассказал адвокат Алексей Люкшин. – Если пропустить этот срок, то попадешь в «зареестровые кредиторы», а их надежды получить хоть что-то совсем призрачные».

«Хоть КПК и вышел из СРО «Союзмикрофинанс» за один день до банкротства, можно рассчитывать на компенсацию из фонда этой СРО. Но на один кооператив может быть выделено не более 5% фонда его организации, а в данном случае это около 1,5 млн рублей», – резюмирует Даниил Федичев.

Пока масса имущества банкрота «не сформирована», о видах на спасение денег говорить рано. Ну а тем временем в полуподвале на Садовой улице – в последнем офисе «Семейного капитала» – собираются люди. Те, кто еще надеется хоть на какую-то компенсацию своих потерь.

Эту и другие статьи вы можете обсудить и прокомментировать в наших группах ВКонтакте и Facebook

http://spbvedomosti.ru/news/ekonomika/v_seme_ne_bez_bankrota/

Дело кооператива «Семейный капитал» попутешествовало по судам и вернулось в Генпрокуратуру. В материалах о миллионных хищениях оказались пробелы

Октябрьский райсуд Петербурга не стал слушать дело о мошенничестве с деньгами вкладчиков кооператива «Семейный капитал». Судья Ирина Керро отказалась выполнять работу следствия и вернула генеральному прокурору дело — с подсказками.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 15 ноября, Октябрьский районный суд вынес постановление о возвращении дела прокурору в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства. Обвинительное заключение, которое подписывалось в Генеральной прокуратуре РФ, составлено таким образом, что судья опираться на него не может.

О передаче материалов в Невский райсуд Петербурга Генпрокуратура сообщала 30 апреля. Их зарегистрировали в начале мае, передали судье Александру Максимову. Судя по картотеке суда, он начал процесс, но через несколько заседаний направил дело по подсудности в Октябрьский райсуд. Там его 10 октября получила судья Ирина Керро.

В обвинительном заключении должны быть конкретно указаны обстоятельства совершенного преступления, имеющие значение для дела, объясняют в суде. По «Семейному капиталу» в фабуле предъявленного обвинения не указано, когда и где фигуранты получали от пайщиков «различные суммы». В соответствии с УПК, эти сведения подлежат обязательному доказыванию.

«Вышеуказанные нарушения не могут быть признаны технической ошибкой. Самостоятельное установление судом места и времени получения денежных средств от потерпевших приведет к увеличению объема формулировки предъявленного обвинения, что повлечет за собой нарушение их права на защиту», – заявили в пресс-службе судов.

«Семейный капитал» создавался под эгидой развития сельского хозяйства, с 2011 года заключал договоры займа с вкладчиками, обещая значительную прибыль. Кооператив работал в 39 регионах страны. К 2016 году не увидевшие ни денег, ни процентов пайщики выстроились в очередь, желая вернуть вложенное на сотни миллионов рублей. Под уголовное дело попали председатель «Семейного капитала» Игорь Белоусов, его родственники Галина и Алексей Васяновичи, а также глава кооператива Наталья Верхова. Ещё один фигурант признал вину и в мае получил четыре года колонии.

http://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/semejnij-kapital-poputeshestvovalo-po-sudam/79305950/

Фамильное банкротство в «Семейном капитале»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области решил ввести в отношении кооператива некоммерческого потребительского общества (НПО) «Семейный капитал» процедуру наблюдения (первая стадия банкротства), сообщает официальный сайт суда.

Решение принято по заявлению гражданки Аллы Б., которой кооператив должен был заплатить 1,21 млн рублей (из них 1,09 млн рублей — основной долг, остальное — проценты и судебные издержки). Суд решил утвердить временным управляющим кооператива члена ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Эгида» Бориса Шаповаленко. Заседание арбитража о возможном признании кооператива НПО «Семейный капитал» банкротом назначено на 5 февраля 2018 года.

Отметим, что данную организацию нельзя путать с кредитным потребительским кооперативом «Семейный капитал» (тоже проходит банкротство, причем встал на этот путь раньше). Это разные юридические лица, хотя фактически основал их один человек — Игорь Белоусов.

Компании под его эгидой развивали сеть ферм и магазинов натуральных продуктов, а больше всего стали известны тем, что принимали от граждан средства в заем, обещая высокий процент. После краха первого «Семейного капитала» пострадавших людей уговаривали переоформить отношения, переписав договоры на НПО.

По подозрению в злоупотреблениях в холдинге господина Белоусова идет расследование в уголовном порядке.

http://spbvedomosti.ru/news/ekonomika/familnoe_bankrotstvo_v_nbsp_semeynom_kapitale/

Новости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РАПСИ, Михаил Телехов. Октябрьский районный суд Петербурга вернул генеральному прокурору РФ уголовное дело в отношении руководителей кредитного потребительского кооператива (КПК) «Семейный капитал» для исправления ошибок в обвинительном заключении, сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Без места и времени

Руководителей «Семейного капитала» обвиняют в хищении средств пайщиков.

«Из фабулы предъявленного обвинения следует, что пайщики передавали деньги в офисах «Семейного капитала», расположенных в различных субъектах Российской Федерации, в один и тот же период времени. Однако в обвинительном заключении не содержится сведений о конкретном времени и месте получения наличных денежных средств от каждого из потерпевших, что в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 220 УПК РФ должно быть обязательно указано в обвинительном заключении», — пояснили в ОПС.

Необходимо отметить, что в отношении руководства КПК возбуждено два уголовных дела. По одному в качестве потерпевших проходят 170 человек и именно оно было направлено в суд. Расследование второго еще не завершено, и в нем несколько тысяч обманутых пайщиков.

Золотые горы

По данным правоохранительных органов, Игорь Белоусов учредил КПК «Семейный капитал» в 2011 году, заявляя, что кооператив будет привлекать средства пайщиков и покупать на них сельскохозяйственные предприятия, а продукцию продавать в сети собственных магазинов.

В конце 2016 года было создано НПО «Семейный капитал», позиционирующее себя как другое юридическое лицо, не имеющее к КПК «Семейный капитал» никакого отношения. Им руководила исполнительный директор Наталья Верхова. Следствие считает НПО правопреемником КПК.

Кроме нее и Белоусова в числе обвиняемых по делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), жена и сын Белоусова — Галина Васянович и Алексей Васянович. В деле о мошенничестве, как мы писали выше, 170 потерпевших. Кроме того, в реестр пайщиков, которым задолжал КПК, внесены более 800 человек со всех регионов страны, общая сумма требований превышает один миллиард рублей.

Читайте так же:  Как платится ипотека при разводе

Пирамида «Семейного капитала»

Основное дело, которое находится еще на стадии предварительного следствия, возбуждено по статьям 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества). В нем тысячи потерпевших. Окончательное количество будет известно, когда материалы поступят в суд.

По данным Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, с 2013 года по 2017 год менеджеры «Семейного капитала» привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов (от 15 до 22% в год). По данным следствия, денежные средства пайщиков перечислялись по договорам займа на расчетные счета более 300 подконтрольных организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений от новых вкладчиков. И таким образом, считает ГУЭБиПК, было похищено более 1,7 миллиарда рублей из 8 миллиардов, вложенных пайщиками в НПО. Всего на территории 17 субъектов России действовало 22 кредитных потребительских кооператива, объединенных общим центром управления в Петербурге, и ущерб нанесен более чем 25 тысячам человек.

Кроме того, по данным УФССП России по Петербургу, дознавателем Адмиралтейского районного отдела судебных приставов в отношении Верховой возбуждено 58 уголовных дел, из них 12 эпизодов по статье 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), а 46 — по статье 315 УК РФ (неисполнение решения суда). Всего на исполнении в УФССП находится более 1140 исполнительных производств в отношении НПО «Семейный капитал» в пользу пострадавших пайщиков на общую сумму взыскания более 726,2 миллиона рублей.

http://rapsinews.ru/judicial_news/20191115/305051679.html

Пайщикам «Семейного капитала» сказали, когда они получат деньги

Петербургский предприниматель Игорь Белоусов, основатель недавно обанкротившегося кредитно-потребительского кооператива (КПК) «Семейный капитал», изложил собственную версию краха компании. «Семейный капитал» был уничтожен временной администрацией сознательно», — сказал бизнесмен в интервью телеканалу LIFE78.

Как ранее писал РБК Петербург, КПК «Семейный капитал» был признан банкротом по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

О финансовых проблемах КПК стало известно в конце декабря 2015 года, когда в «Вестнике Банка России» было опубликовано постановление о назначении временной администрации в кооперативе «Семейный капитал». В качестве причины такого шага в постановлении указана «неуплата обязательных платежей в установленный срок и установленными фактами неоднократного нарушения финансовых нормативов в сфере кредитной кооперации».

Позже Наталия Верхова (по данным kartoteka.ru, председатель правления кооператива «Семейный капитал», имеющего общий юридический адрес с КПК «Семейный капитал»), назвала введение временной администрации ошибкой. По ее словам, за три месяца работы проверяющие не обнаружили в кооперативе никаких нарушений. «Временная администрация уже подготовила финансовое заключение, которое говорит о том, что в «Семейном капитале» задолженностей по платежам не обнаружено, а все финансовые нормативы соблюдены, — отмечала Н. Верхова в беседе с корреспондентом РБК Петербург. — Если говорить прямо, то введение временной администрации было ошибкой, но если она введена, то должна отработать положенные шесть месяцев».

Однако уже в конце мая 2016 года на сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области появился иск о признании КПК «Семейный капитал» банкротом. Истцом выступила руководитель временной администрации «Семейного капитала» Олеся Романчук.

«С 11 января 2016 года меня, как руководителя кооператива, отстранили от исполнения обязанностей, — цитирует LIFE78 И. Белоусова. — Временная администрация перестала выполнять все обязанности по кооперативу. Оттуда возникли все проблемы».

На вопрос, каким образом пайщики «Семейного капитала» смогут получить вложенные в кооператив деньги, предприниматель объяснил, что активы КПК «Семейный капитал», приобретенные на деньги пайщиков, находятся в собственности одноименного некоммерческого потребительского общества (НПО), деятельность которого «регулируется совсем другими законами». Для возврата денег пайщики должны написать заявление о выходе из кооператива. Однако решение о выплатах будет приниматься на ближайшем собрании кооператива, которое состоится в феврале 2017 года.

КПК «Семейный капитал» основан в 2011 году. Кооператив объединяет более 20 тыс. пайщиков, средства которых инвестируются в сельскохозяйственные предприятия. Как говорится на сайте КПК, пайщики могут рассчитывать на 24,75% годовых по своим вкладам. Помимо этого каждому пайщику «Семейного капитала» предоставляются скидки в магазинах одноименной сети, где реализуется сельскохозяйственная продукция. Сеть насчитывает 24 магазина в Петербурге и 26 торговых точек — в Карелии.

http://www.rbc.ru/spb_sz/02/09/2016/57c98d039a7947b58f7a6548

Дело о семейном капитале

Вечером в минувшую среду Невский районный суд Петербурга до 23 октября арестовал учредителя кредитно-потребительского кооператива «Семейный капитал» Игоря Белоусова. Ему предъявлено обвинение по статье «мошенничество», уголовное дело было возбуждено еще весной 2016 года, сообщает ТАСС.

По данным издания «Деловой Петербург», с организацией через совладельцев и руководство связаны несколько десятков юрлиц, в том числе ООО УК «Семейный капитал», которое управляет Медвежьегорским молокозаводом в Карелии. Портал «Петрозаводск говорит» в марте писал о том, кто же виноват в крахе сельскохозяйственных предприятий в республике, подробнее об этом в материале «На дно — в одной лодке с «Семейным капиталом». В августе Арбитражный суд республики ввел на предприятии процедуру конкурсного производства — последнюю стадию банкротства перед продажей. Кроме того, по данным издания, среди активов кооператива значится и агрофирма «Тукса».

По информации ТАСС, у судебных приставов по Санкт-Петербургу находятся более 540 исполнительных производств в отношении общества в пользу пострадавших пайщиков на общую сумму взыскания более 360 миллионов рублей. Также возбуждены уголовные дела в отношении председателя правления кооператива Наталии Верховой за невыплату долгов пайщикам и невыполнение решений судов по возврату задолженности.

Вдобавок, по данным «Коммерсант.ru», суд должен избрать меры пресечения для задержанных — супруги и сына обвиняемого — Галины и Алексея Васянович, которые владеют активами кооператива «Семейный капитал». К слову, на заседании в республиканском парламенте Васянович заявляла, что является собственником 80% долей Медвежьегорского молокозавода. Вместе с ними по делу проходит один из руководителей кооператива Дмитрий Ходыкин.

Кооператив «Семейный капитал» был создан в 2011 году для развития сельского хозяйства на вклады физических лиц. К 2015 году у организации образовались долги в размере 4 миллиардов рублей.

Видео (кликните для воспроизведения).

http://ptzgovorit.ru/news/sud-arestoval-uchreditelya-semeynogo-kapitala-po-delu-o-moshennichestve

Дело о семейном капитале
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here