ОАО НК "Роснефть" извещает акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 30 ноября 2012 года в 11.00 по адресу: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, дом 85 (Муниципальное автономное учреждение культуры "Городской Дворец культуры").

Регистрация акционеров производится с 10.00 до 17.00 29 ноября 2012 года и с 09.00 30 ноября 2012 года в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленным по данным реестра акционеров на 21 сентября 2012 года.

Повестка дня собрания:

1. 
   О распределении прибыли Общества по результатам 2011 года.
   
2. 
   О дополнительной выплате дивидендов по результатам 2011 года.
   
3. 
   О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров Общества.
   
4. 
   Избрание членов совета директоров Общества.
   
5. 
   Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
   

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

При регистрации лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:

• 
  акционер - физическое лицо - документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  
• 
  представитель акционера - физического лица - доверенность от имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
  
• 
  лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов -копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), документ (документы), удостоверяющий его личность;
  
• 
  представитель акционера - юридического лица - доверенность от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
  
• 
  лицо, представляющее акционера - государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления - документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.) и документ (документы), удостоверяющий личность.
  

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.

В случае нарушения Обществом порядка регистрации, акционер может обратиться к заместителю начальника Управления по работе с акционерами Департамента собственности и корпоративного управления ОАО "НК "Роснефть" Сидоренко Ирине Валерьевне по тел. (495) 987-30-60, (499) 429-06-89, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный), факсу (495) 987-30-24 или E­mail: shareholders@rosneft.ru.

Акционеры ОАО "НК "Роснефть" могут осуществить свое право на участие во внеочередном общем собрании акционеров также путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования и в соответствующих случаях доверенностей в Общество по адресам:

• 
  117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ОАО "НК "Роснефть" или
  
• 
  115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО "Реестр-РН".
  

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее 18.00 27 ноября 2012 года.

Прием бюллетеней, предоставляемых акционерами в Общество лично, осуществляется с 08.00 до 20.00, а в последний день приема бюллетеней 27 ноября 2012 года с 08.00 до 18.­0.

В соответствии с п.2 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 9.6.1 (2) Устава ОАО "НК "Роснефть" акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Указанные предложения должны быть направлены в ОАО "НК "Роснефть" по адресу: 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ОАО "НК "Роснефть" и поступить не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НК "Роснефть", можно ознакомиться, начиная с 10 ноября 2012 года на веб-сайте ОАО "НК "Роснефть" в сети Интернет: www.rosneft.ru (на русском языке) и www.rosneft.com (на английском языке), а также в рабочие дни с 10.00 до 17.00 местного времени, в помещении ОАО "НК "Роснефть" по адресу: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, телефон: (495) 987-30-60, (499) 429-06-89, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный), (управление по работе с акционерами Департамента собственности и корпоративного управления ОАО "НК "Роснефть") и у специализированного регистратора (держателя реестра акционеров ОАО "НК "Роснефть") - ООО "Реестр-РН" по адресам:

I. Центральный офис	109028, Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, тел.: (495) 411-79-11
ООО "Реестр-РН"
II. Филиалы ООО "Реестр-РН"
Белгородский	308000, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, дом 52, тел.:(4722) 31-77-22, 31-77-33
Владимирский	600009, Владимирская область, г. Владимир, ул. Электрозаводская, дом 7, тел.: (4922) 43-00-48
Краснодарский	350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, дом 1/1, офис 608, тел.: (861) 234-51-01, 234-52-01
Самарский	443096, Самарская область, г.Самара, ул. Мичурина, д.52, офис 320 (левое крыло), тел.: (846) 302-18-08
Тамбовский	392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, дом 34, тел.: (4752) 75-96-58
Хабаровский	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, дом 123, тел.: (4212) 32-37-71, 32-88-30
Чебоксарский	428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом 17, п.7, тел.: (8352) 58-60-96, 58-62-65
Ярославский	150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, дом 9, тел.: (4852) 73-91-58, 25-55-51
III. Трансфер-агентские пункты ООО "Реестр-РН", обслуживающие акционеров ОАО "НК "Роснефть"
В Хабаровском крае	681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, дом 107, тел.: (4217) 52-55-09
В Ямало-Ненецком	629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом 3, тел.: (34936) 5-31-74
автономном округе
В Санкт-Петербурге	191119, г.Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71 Лит А (бизнес-центр "Ренессанс Плаза", офис филиала ОАО "ВБРР" в г. Санкт-Петербурге), тел.: (812) 610-41-73
В Ставропольском крае	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 5, 356880,Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Восточная, б/н, административное здание ООО "РН-Ставропольнефтегаз" №2, каб.110 тел.(86558) 2-28-55

Просьба к акционерам ОАО "НТК "Роснефть", планирующим непосредственно принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: предварительно сообщить об этом в Управление по работе с акционерами Департамента собственности и корпоративного управления ОАО "НК "Роснефть" по тел. (495) 987-30-60, (499) 429-06-89, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный), факсу (495) 987-30-24 или E-mail: shareholders@rosneft.ru.

ОАО "НК "Роснефть"